透過實例資料的演練，了解國際上最新洗錢防制的查核技巧！
國際「洗錢防制暨反資恐」相關監理規定日益增多與查核的技術不斷地提升，我國金融機構面臨的法令遵循及衍生鉅額國際裁罰的風險因此快速提高。
本教材以ACL軟體進行查核實例演練，協助讀者了解國際上最新洗錢防制的查核技巧，包含各種規避洗錢防制申報拆單交易查核技巧，實例上機演練提現為名轉帳為實、大額通貨交易申報正確性與完整性、拆單存款大額提領、密集拆單轉帳至第三人等。
此教材經ICAEA國際電腦稽核教育協會認證，由國際認證的專業查核分析顧問群精心編撰，帶領您體驗如何利用全球第一品牌-ACL資料分析軟體進行洗錢防制查核，適合銀行、保險、證券、期貨等金融機構之洗錢防制專責單位、稽核、法遵、風控及洗錢防制法修訂後新納管非金融業，包括律師、會計師、地政士、公證人、不動產經紀業、信託及公司服務業、融資性租賃業及銀樓業等相關人士進修學習，確保法規之遵循，迎上金融科技與金融國際化之潮流。
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